证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁          编号： 2024—063



                      安阳钢铁股份有限公司
         2024 年第十一次临时监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十一次临时监

事会会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于

2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席

监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨

关联交易的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨

关联交易的公告》（公告编号：2024-064）

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、监事会认为：

    公司本次向关联方安阳钢铁集团有限责任公司借款，基于满足公
司特钢转型发展需求，降低公司融资成本，为正常的关联交易，定价

遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公

司及股东的利益。



    特此公告。




                                 安阳钢铁股份有限公司监事会

                                      2024 年 8 月 21 日