证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2024-083



                   安阳钢铁股份有限公司
         2024 年第十四次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时董

事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已

于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务

的议案

    为满足公司业务发展需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司

以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和

热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币 1 亿

元，融资期限为不超过 5 年（融资租赁的具体内容以最终签署的融资

租赁合同为准）。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及
相关文件。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）公司关于开展保理融资业务的议案

       为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟与国机商业

保理有限公司开展应付账款保理融资业务，计划融资金额为人民币

2560.17 万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限为不超过

5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）公司关于与中铁建物产科技有限公司签订购销合作协议的

议案

       为发挥合作方在物流及大宗商品供应领域的服务优势，公司拟与

中铁建物产科技有限公司（以下简称中铁建物产公司）开展合作，由

中铁建物产公司向公司提供采购合金、熔剂等供应综合服务，合作额

度不超过 1.5 亿元人民币，额度内物资采购可循环使用，使用情况根

据公司实际需求确定。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                 安阳钢铁股份有限公司董事会
                                        2024 年 11 月 20 日