证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁      公告编号：2024-086

                       安阳钢铁股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        701

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,619,798,914

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                56.3914



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持
人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事罗大春、付培众及独立董事唐玉荣因工
   作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王志勇因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、财务负责人列席了本次会议。




二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

   审议结果：通过


表决情况：

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数          比例

                                                                                 （%）

       A股     26,177,350 86.2373 3,212,361 10.5826               965,300    3.1801




2、 议案名称：公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议

   案

   审议结果：通过
表决情况：

股东类                同意                    反对                       弃权

  型           票数           比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                         （%）                  （%）

 A股       1,603,269,854 98.9795 15,368,958 0.9488 1,160,102 0.0717




3、 议案名称：公司 2024 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）                  （%）

  A股      1,615,085,701 99.7090 2,636,363               0.1627 2,076,850       0.1283




4、 议案名称：公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）                  （%）

  A股      1,614,615,201 99.6799 3,909,311               0.2413 1,274,402       0.0788
         (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                  同意                   反对                      弃权
序号                            票数     比例（%）     票数     比例（%）      票数    比例（%）
1    公司关于向安阳钢铁      26,177,350    86.2373   3,212,361    10.5826      965,300   3.1801
     集团有限责任公司借
     款暨关联交易的议案
2    公司为控股子公司河      13,825,951    45.5475 15,368,958     50.6307   1,160,102        3.8218
     南安钢周口钢铁有限
     责任公司提供担保的
     议案
3    公司 2024 年度聘请会    25,641,798    84.4730   2,636,363     8.6850   2,076,850        6.8420
     计师事务所及酬金预
     案的议案
4    公司为控股子公司安      25,171,298    82.9230   3,909,311    12.8786   1,274,402        4.1984
     钢集团冷轧有限责任
     公司提供担保的议案




         (三)      关于议案表决的有关情况说明


                上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 1 项涉及关联交易，关联交
         易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数
         量为 1,589,443,903 股。已回避表决该议案。




         三、      律师见证情况



         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

         律师：吴团结     赵沁妍

         2、 律师见证结论意见：


                本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
         资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

特此公告。

                                             安阳钢铁股份有限公司董事会

                                                        2024 年 11 月 29 日