证券代码：600572              证券简称：康恩贝           公告编号：临 2024-017

                     浙江康恩贝制药股份有限公司
       关于收到董事长 2023 年度分红事宜提议暨公司
               “提质增效重回报”行动方案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于 2024 年 2 月
7 日收到公司董事长胡季强先生提交的《关于公司 2023 年度分红事宜提议的函》（以下
简称：《提议函》）。有关情况公告如下：

    一、提议人的基本情况
    提议人为公司董事长胡季强先生。胡季强董事长现直接持有公司 3.99%股份，并与
其一致行动人康恩贝集团有限公司、浙江元中和生物产业发展有限公司共计持有本公司
14.12%股份，合并为公司第二大股东。


    二、《提议函》主要内容
    为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司
“提质增效重回报”的行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对中国中药大健康
产业及公司未来发展的坚定信心，为提高股东回报，与全体股东共享公司经营发展成果，
结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，胡季强董事长提议：以公司 2023 年度实施权益分派股权登记
日登记的总股本（扣减回购专户中累计已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.00 元（含税）。若在本次利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司总股本发生变化，提议维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
    胡季强董事长提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2023 年度利润分配预案
报董事会、股东大会审议确定，其本人承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。


    三、董事会有关说明




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    公司收到胡季强董事长提议函后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行初步分
析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，公司将于 2023 年年度财务报告审计工作
结束后，就 2023 年度分红事项拟定预案，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。
因经公司于 2024 年 1 月 22 日召开的十届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，同
意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元自有资金通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自董事会审议通
过回购股份方案之日起 6 个月内，因此公司 2023 年度权益分派实施日尚在回购期间，
本次利润分配方案将以公司 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购
专户中已回购股份后的总股本为分配基数。


    四、有关风险提示
    胡季强董事长关于公司 2023 年年度分红事宜的提议，尚需经公司董事会拟定 2023
年度利润分配预案，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                            浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2024 年 2 月 8 日




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