康恩贝：公司十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告2024-08-01
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-052
浙江康恩贝制药股份有限公司
十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十三次
（临时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心
22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式送达各
董事。会议应到董事 11 人，现场会议实到董事 9 人，独立董事吕久琴、吴永江因出差
在外无法参会，分别委托独立董事董作军、刘恩代为出席会议并根据其对会议议案的表
决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊
德列席会议。现场会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；
弃权 0 票。新修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
根据公司本次换届新一届（第十一届）董事会拟调整事项，同意对《公司章程》相
应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表：
序号 原内容 修改后内容
第一百一十一条 董事会由 11 名董事组成，设 第一百一十一条 董事会由9名董事组成，设独
独立董事 4 名，不设职工代表董事。 立董事3名，设职工代表董事1名。董事会中的
… 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、
1
职工大会或者其他形式民主选举产生。
…
1
序号 原内容 修改后内容
第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，联席 第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，可以
董事长 1 人。董事长、联席董事长分别由董事 设副董事长。董事长、副董事长（如设）分别
2
会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由联席董事长 不能履行职务或不履行职务时，如公司设有副
主持，联席董事长不能履行职务或者不履行职 董事长，由副董事长主持，未设副董事长或副
3
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过
持。 半数董事共同推举的一名董事主持。
… …
第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不 第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由联席董事长履行职务，联席董 履行职务的，如公司设有副董事长，由副董事
4 事长也不能履行职务或者不履行职务的，由半 长履行职务，未设副董事长或副董事长也不能
数以上董事共同推举一名董事履行职务。 履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共
同推举一名董事履行职务。
除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容不作改动。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
二、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。表决情况：同意 11 票；反
对 0 票；弃权 0 票。新修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
根据公司本次换届新一届（第十一届）董事会拟调整事项，同意对《公司董事会议
事规则》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表：
序号 原内容 修改后内容
第十八条 会议的召集和主持 第十八条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事 董事会会议由董事长召集和主持；董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由联席 长不能履行职务或者不履行职务的，如公司
1
董事长负责召集和主持；联席董事长不能履 设有副董事长，由副董事长负责召集和主持；
行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 未设副董事长或副董事长不能履行职务或者
2
序号 原内容 修改后内容
共同推举一名董事召集和主持。 不履行职务的，由过半数董事共同推举一名
董事召集和主持。
除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
三、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。表决情况：同意 11 票；
反对 0 票；弃权 0 票。新修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
根据公司本次换届新一届（第十一届）董事会拟调整事项，同意对《公司股东大会
议事规则》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表：
序号 原内容 修改后内容
第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长 第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时,由联席董事 不能履行职务或不履行职务时,如公司设有
长主持，联席董事长不能履行职务或者不履 副董事长，由副董事长主持，未设副董事长
1
行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 或副董事长不能履行职务或者不履行职务
董事主持。 时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。
… …
除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
四、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名推荐，公司新一届董事会（第十一届董事会）非独立董事候选人
5名（不包括职工代表董事候选人）。董事候选人及会议表决情况如下：
1、姜毅，中国籍，男，1976 年生，浙江农业大学本科学历，工商管理硕士学位，
中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化
产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（现更名为浙江省医药健康产业集团有限公
司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记。现任
浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、第十届董事会联席董事长。现未持有本公司股
3
份。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、刘圣东，中国籍，男，1980 年生，浙江大学硕士研究生学历，中共党员，高级
经济师。曾任上海银行职员，浙江省国有资产监督管理委员会业绩考核与分配处职员、
主任科员，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部副总经理、团委书记，浙江省医药
健康产业集团有限公司副总经理、党委委员，浙江省国际贸易集团有限公司党委组织部
(人力资源部)副部长、安全生产部总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委副书
记、纪委书记。现未持有本公司股份。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、蒋倩，中国籍，女，1987 年生，同济大学硕士研究生学历，中共党员。曾任浙
江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部主管、投资管理部总经理助理、战略发展
与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理，浙江省医药健康产业集团
有限公司副总经理、党委委员。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事，浙江省国际贸
易集团有限公司医药部副总经理，浙江省医药健康产业集团数智医养有限公司董事长，
浙江国叶健康养老产业发展有限公司董事长。现未持有本公司股份。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、叶剑锋，中国籍，男，1973 年生，浙江大学博士研究生学历，正高级工程师。
曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理，浙江康恩贝制药股份有限公司研发部经理，
浙江现代中药与天然药物研究院有限公司总经理，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总
经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部（产业园）总经理，浙江康恩贝医药
销售有限公司总经理，内蒙古康恩贝药业有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公
司第十届监事会职工代表监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、副总裁、中药
植物药事业部总经理。现持有本公司股份 5 万股。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、吴律文，中国籍，男，1973 年生，浙江医科大学本科学历，中共党员，执业医
师。曾任中国人民解放军第一一七医院整形外科主治医师，浙江天然药物研究院项目经
理，浙江康恩贝医药销售有限公司市场总监、副总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司
市场总监。现任浙江康恩贝制药股份有限公司总裁助理兼市场总监、江西珍视明药业有
限公司董事。现持有本公司股份 5 万股。
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表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人
进行选举表决。
五、审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名推荐，公司新一届董事会（第十一届董事会）独立董事候选人3
名。独立董事候选人及会议表决情况如下：
1、邱保印，中国籍，男，1982 年生，对外经济贸易大学管理学博士。曾在上海财
经大学从事工商管理博士后科研工作，先后在香港中文大学做研究助理，任浙江农林大
学会计学助理教授、讲师。主要研究方向为公司治理与财务管理、社会信任与制度治理
等。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士生导师，杭州士兰微电子股份有限公司
独立董事，浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、牛宇龙，中国籍，男，1989 年生，浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士，拥
有律师执业资格证书、三级律师职称。现任浙江六和律师事务所高级合伙人、青年律师
工作委员会主任，中国药品监督管理研究会药品监管法规和政策研究专业委员会委员，
浙江省法学会律师法学研究会理事，杭州市律师协会业务指导委员会委员，浙江省陕西
商会监事长，张小泉股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、曾苏，中国籍，男，1959 年生，浙江医科大学药学本科、浙江医科大学药物分
析学硕士，浙江大学化学博士，浙江大学药学院教授。曾任浙江长广煤矿公司医院药师、
浙江医科大学讲师、美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高
级访问学者、浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独
立董事，本公司第四届、第五届、第八届、第九届董事会独立董事。现任浙江大学教授、
杭州先导医药科技有限责任公司董事长。现未持有本公司股份。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位独立董事候选人进
行选举表决。
以上第四、五项议案已经公司十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议全
5
票通过。独立董事专门会议经审议后认为：本次董事会换届的董事候选人（不包括职工
代表董事候选人）提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名的董事候
选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，且均非失信被执行人。
以上第一、四、五项议案内容具体详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2024—054《公
司关于修改<公司章程>以及董事会、监事会换届选举的公告》。
六、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》。表决情况：同意
11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2024-055 号《公司关于
续聘会计师事务所的公告》）
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控
制审计机构。审计费用提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的具体审
计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙）协商确定。
本项议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次股东大会的议案》。表决情况：同意
11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2024-056 号《公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》）
决定于 2024 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室以现场会
议和网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议议程如下：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
5、审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；
6、审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；
7、审议《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》。
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第十一届董事会董事的选举产生以股东大会审议通过《公司章程》相应修改条款为
前置条件。会议其他有关事项在召开股东大会的通知中明确。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 1 日
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