证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-021
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段
988 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,501,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.7302
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、
张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管 2 人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,556 99.8919 410,736 0.0832 122,500 0.0249
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,128,956 99.9244 372,736 0.0755 100 0.0001
5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
6、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
7、 议案名称：2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
8、 议案名称：关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2023
年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,089,556 99.9164 412,136 0.0835 100 0.0001
9、 议案名称：关于 2024 年公司监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,089,656 99.9164 412,136 0.0836 0 0
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,090,956 99.9167 410,836 0.0833 0 0
11、 议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,090,956 99.9167 410,736 0.0832 100 0.0001
12、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,090,956 99.9167 410,836 0.0833 0 0
13、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,090,956 99.9167 410,836 0.0833 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 445,654,112 100.0000 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 31,178,800 100.0000 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 16,296,044 97.7632 372,736 2.2361 100 0.0007
其中: 市值
50 万以下普
通股股东 8,630,044 98.7150 112,236 1.2838 100 0.0012
市值 50 万以
上普通 股股
东 7,666,000 96.7135 260,500 3.2865 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2023 年度 47,314, 98.8853 410,7 0.8584 122,6 0.2563
董事会工 344 36 00
作报告
2 2023 年度 47,314, 98.8855 410,7 0.8584 122,5 0.2561
监事会工 444 36 00
作报告
3 2023 年度 47,314, 98.8853 410,7 0.8584 122,6 0.2563
财务决算 344 36 00
报告
4 2023 年度 47,474, 99.2207 372,7 0.7790 100 0.0003
利润分配 844 36
预案
5 2023 年年 47,314, 98.8853 410,7 0.8584 122,6 0.2563
度报告及 344 36 00
摘要
6 关于续聘 47,314, 98.8853 410,7 0.8584 122,6 0.2563
公司 2024 344 36 00
年度审计
机构的议
案
7 2023 年度 47,314, 98.8853 410,7 0.8584 122,6 0.2563
募集资金 344 36 00
存放与使
用情况专
项报告
8 关于 2024 47,435, 99.1384 412,1 0.8613 100 0.0003
年公司董 444 36
事、高级管
理人员薪
酬方案及
2023 年度
薪酬确认
的议案
9 关于 2024 47,435, 99.1386 412,1 0.8614 0 0
年公司监 544 36
事薪酬方
案
10 关于修改 47,436, 99.1413 410,8 0.8587 0 0
公司章程 844 36
的议案
11 前次募集 47,436, 99.1413 410,7 0.8584 100 0.0003
资金使用 844 36
情况报告
12 关于延长 47,436, 99.1413 410,8 0.8587 0 0
公司向不 844 36
特定对象
发行可转
换公司债
券股东大
会决议有
效期的议
案
13 关于提请 47,436, 99.1413 410,8 0.8587 0 0
股东大会 844 36
延长授权
董事会及
其授权人
士全权办
理本次向
不特定对
象发行可
转换公司
债券具体
事宜的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 13 项议案，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 均为普
通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上
通过。议案 10、11、12、13 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度股东大会，其通知、召集、
召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议