证券代码：600577            证券简称：精达股份            公告编号：2024-025
债券代码：110074            债券简称：精达转债


            铜陵精达特种电磁线股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于

2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

    3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议了《关于公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件

成就的议案》

    该议案以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，关联董事李晓先生、

秦兵先生、张军强先生回避表决。

    上述议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《精

达股份关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

    2、审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《精

达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    特此公告。

                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 18 日