证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2024-042
债券代码：110074              债券简称：精达转债


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转

股的金额为人民币 279,388,000 元，因转股形成的股份数量 74,925,088 股，占

可转债转股前公司已发行股份总额的 3.90%,其中 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6

月 30 日，转股金额为人民币 101,000 元，因转股形成的股份数量为 28,531 股。

     未转股可转债情况：截止至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的精达转债金

额为人民币 507,612,000 元，占公司可转债发行总额的 64.50%。



    一、精达转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核

准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19

日公开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700

万元，期限为自发行之日起 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700

万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“精达转债”，债券代码“110074”。

    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种

电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集

说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转
换为本公司股份。

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    1、公司因公司实施 2020 年半年度利润分配，自 2020 年 9 月 28 日起，转股

价格调整为 3.75 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达

股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-045）。

    2、公司因公司实施 2020 年年度利润分配，自 2021 年 4 月 26 日起，转股价

格调整为 3.73 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。

    3、公司因公司实施 2021 年年度利润分配，自 2022 年 5 月 31 日起，转股价

格调整为 3.70 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

    4、公司因非公开发行股票事项，自 2022 年 11 月 9 日起，转股价格调整为

3.69 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于非

公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-059）。

    5、公司因公司实施 2022 年年度利润分配，自 2023 年 5 月 4 日起，转股价

格调整为 3.57 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

    6、公司因公司实施 2023 年年度利润分配，自 2024 年 4 月 26 日起，转股价

格调整为 3.44 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。



    二、可转债本次转股情况

    （一）“精达转债”本次转股期限为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，

在此期间，共有人民币 101,000 元“精达转债”已转换为公司股份，本次因转股

形成的股份数量 28,531 股。截止 2024 年 6 月 30 日，累计转股的金额为人民币

279,388,000 元，因转股形成的股份数量为 74,925,088 股，占可转债转股前公

司已发行股份总额的 3.90%。

    （二）截止至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币

507,612,000 元，占“精达转债”发行总额的 64.50%。


    三、股本变动情况
                                    2/3
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                    变动前                                               变动后
                                    因非公开发行股   本次可转债转
  股份类别       （2024 年 4 月 1                                    （2024 年 6 月 30
                                    票解禁变动数量   股变动数量
                      日）                                                 日）

 有限售条件
                  83,333,333         -83,333,333          0                 0
   流通股

 无限售条件
               1,996,301,748          83,333,333       28,531        2,079,663,612
   流通股

   总股本      2,079,635,081              0            28,531        2,079,663,612



    四、其他

    投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2020 年 8 月

17 日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0562-2809086

    联系传真：0562-2809086

    特此公告。




                                         铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 7 月 2 日




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