证券代码：600577             证券简称：精达股份             公告编号：2024-047
债券代码：110074             债券简称：精达转债


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
         第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2024

年 8 月 14 日以现场表决方式召开。

    2、本次会议应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《2024

年半年度报告及摘要》。

    2、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《2024

年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《前次

募集资金使用情况报告》。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

                                     1/2
    4、审议通过了公司《2024 年半年度利润分配预案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《精达

股份 2024 年半年度利润分配预案》。

    此项议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第二十二次会议决议；

    2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。

    特此公告。



                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

                                                         2024 年 8 月 16 日




                                     2/2