证券代码：600577             证券简称：精达股份             公告编号：2024-046
债券代码：110074             债券简称：精达转债




           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
         第八届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2024

年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

    3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达

股份 2024 年半年度报告及摘要》。

    2、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达

股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    3、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    此项议案需提交公司股东大会审议。
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    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达

股份前次募集资金使用情况报告》。

    4、审议通过了公司《2024 年半年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达

股份 2024 年半年度利润分配预案》。

    5、审议通过了公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    根据相关法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股

东大会审议，现决定于 2024 年 9 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达

股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件

   1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

   2、公司第八届董事会审计委员会会议决议。

    特此公告。




                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                         2024 年 8 月 16 日




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