证券代码：600577           证券简称：精达股份                公告编号：2024-057
债券代码：110074           债券简称：精达转债


                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   一、      股东大会有关情况

   1. 股东大会的类型和届次：

    2024 年第二次临时股东大会

   2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 3 日

   3. 股权登记日
      股份类别         股票代码       股票简称              股权登记日

        Ａ股            600577        精达股份              2024/8/27



   二、      增加临时提案的情况说明

   1. 提案人：特华投资控股有限公司

   2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 8 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.94%股

份的股东特华投资控股有限公司，在 2024 年 8 月 22 日提出临时提案并书面提交

股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

   3. 临时提案的具体内容

    《关于增补监事的议案》

    经控股股东特华投资控股有限公司提名，拟增补张永忠先生为公司监事候选

人，任期到本届监事会届满。

    该议案已经公司 2024 年 8 月 22 日召开的第八届监事会第二十三次会议审
议通过，决议内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的相关公告。



   三、    除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 16 日公告的原股东大会

通知事项不变。


   四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

   (一)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 9 月 3 日 9 点 45 分

    召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室

   (二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 3 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   (三)    股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。
   (四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
 1       《前次募集资金使用情况报告》                              √
 2       《2024 年半年度利润分配预案》                             √
 累积投票议案
 3.00    《关于增补监事的议案》                           应选监事（1）人
 3.01    张永忠                                                 √


   1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十二次会
议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，详情见公司于 2024 年 8 月 16 日、
2024 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。




                                    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                           2024 年 8 月 23 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                 授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 3 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号      非累积投票议案名称                  同意      反对     弃权

1         《前次募集资金使用情况报告》

2         《2024 年半年度利润分配预案》



序号      累积投票议案名称                    投票数
3.00      《关于增补监事的议案》
3.01      张永忠



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。