证券代码：600577             证券简称：精达股份             公告编号：2024-062
债券代码：110074             债券简称：精达转债


             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第八届董事会第二十九次会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2024

年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

    3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《2024 年“提质增效重回报”行动方案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日刊登于上海证券交易所网站的《精达

股份 2024 年“提质增效重回报”行动方案》。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。



    特此公告。




                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                             2024 年 9 月 11 日