证券代码：600577              证券简称：精达股份             公告编号：2024-070
债券代码：110074              债券简称：精达转债


              铜陵精达特种电磁线股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

     转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 9 月 30 日期间，转

股的金额为人民币 379,201,000 元，因转股形成的股份数量 103,940,150 股，占

可转债转股前公司已发行股份总额的 5.41%，其中 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9

月 30 日 ， 转 股 金额为 人 民 币 99,813,000 元 ， 因 转 股形 成 的股 份 数 量 为

29,015,062 股。

     未转股可转债情况：截止至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的精达转债金

额为人民币 407,799,000 元，占公司可转债发行总额的 51.82%。



    一、精达转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核

准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19

日公开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700

万元，期限为自发行之日起 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700

万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“精达转债”，债券代码“110074”。

    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种

电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转

                                       1/3
换为本公司股份。

    1、公司因公司实施 2020 年半年度利润分配，自 2020 年 9 月 28 日起，转股

价格调整为 3.75 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达

股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-045）。

    2、公司因公司实施 2020 年年度利润分配，自 2021 年 4 月 26 日起，转股价

格调整为 3.73 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。

    3、公司因公司实施 2021 年年度利润分配，自 2022 年 5 月 31 日起，转股价

格调整为 3.70 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

    4、公司因非公开发行股票事项，自 2022 年 11 月 9 日起，转股价格调整为

3.69 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于非

公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-059）。

    5、公司因公司实施 2022 年年度利润分配，自 2023 年 5 月 4 日起，转股价

格调整为 3.57 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

    6、公司因公司实施 2023 年年度利润分配，自 2024 年 4 月 26 日起，转股价

格调整为 3.44 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股

份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。

    7、公司因公司实施 2024 年半年度利润分配，自 2024 年 9 月 19 日起，转股

价格调整为 3.40 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达

股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067）。



    二、可转债本次转股情况

    （一）“精达转债”本次转股期限为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，

在此期间，共有人民币 99,813,000 元“精达转债”已转换为公司股份，本次因

转股形成的股份数量 29,015,062 股。截止 2024 年 9 月 30 日，累计转股的金额

为人民币 379,201,000 元，因转股形成的股份数量为 103,940,150 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 5.41%。
                                    2/3
    （二）截止至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币

407,799,000 元，占“精达转债”发行总额的 51.82%。



    三、股本变动情况

                                                                          单位：股

                        变动前
                                       本次可转债转股变动          变动后
     股份类别       （2024 年 7 月 1
                                                数量        （2024 年 9 月 30 日）
                         日）

 有限售条件流通股          0                     0                    0

 无限售条件流通股   2,079,663,612            29,015,062        2,108,678,674

     总股本         2,079,663,612            29,015,062        2,108,678,674




    四、其他

    投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2020 年 8 月

17 日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0562-2809086

    联系传真：0562-2809086

    特此公告。




                                       铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                             2024 年 10 月 10 日




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