证券代码：600577                证券简称：精达股份          公告编号：2024-076
债券代码：110074                债券简称：精达转债


              铜陵精达特种电磁线股份有限公司
              第八届董事会第三十一次会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2024

年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件发出，并以电话方式确

认。

    3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。



       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《关于不提前赎回“精达转债”的议案》；

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《关

于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。

    2、审议通过了公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《铜

陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》。



       三、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。
                                       铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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      2024 年 11 月 28 日




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