证券代码：600577                证券简称：精达股份                公告编号：2024-081
债券代码：110074                债券简称：精达转债


               铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第八届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 12

月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
    3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《关于增补董事的议案》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份

关于增补董事的公告》。

    此议案需提交至股东大会审议。

    2、审议通过了公司《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

    此议案需提交至股东大会审议。

    3、审议通过了公司《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易

的议案》。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事李晓先生、秦兵先生、张军

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强先生回避表决。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份

关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的公告》。

    4、审议通过了公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。


    三、备查文件
    1、精达股份第八届董事会第三十二次会议决议。
    2、精达股份第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
    3、精达股份第八届董事会提名委员会会议决议。
    特此公告。




                                        铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                           2024 年 12 月 27 日




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