证券代码:600578         证券简称:京能电力        公告编号:2024-02



               北京京能电力股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    2024 年 1 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第
七届董事会第二十六次会议通知。
    2024 年 1 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二
十六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托
贷款的议案》
    具体内容详见公司同日公告。
    本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避
表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于向内蒙古岱海发电有限责任公司提供委
托贷款的议案》
    2016 年，公司下属控股企业内蒙古岱海发电有限责任公司申请
取得国有资本经营预算资金 800 万元，用于岱海发电 600MW 亚临界纯
凝机组锅炉升温改造创新应用项目。该笔国有资本经营预算资金 800
万元以委托贷款形式已拨入内蒙古岱海发电有限责任公司。鉴于该笔
委贷即将到期，为满足国有资本经营预算资金使用规定，董事会同意

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公司继续以委托贷款方式向内蒙古岱海发电有限责任公司拨付国有
资本经营预算资金 800 万元，贷款利率及期限由双方协商确定。待内
蒙古岱海发电有限责任公司发生增资扩股事项时，转为我公司的股权
投资。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                        二〇二四年一月二十五日




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