证券代码:600578            证券简称:京能电力        公告编号:2024-04



                北京京能电力股份有限公司
          第七届董事会第二十七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    2024 年 3 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第
七届董事会第二十七次会议通知。
    2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二
十七次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    一、审议《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》
       具体内容详见公司同日公告。
       本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    二、经审议，通过《关于审议董事会授权总经理办公会审议事项
及办理情况的议案》
       董事会同意公司总经理办公会整理完成的 2023 年董事会授权总
经理办公会所涉及的授权事项及办理情况报告。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于公司本部组织机构及职能优化调整的议
案》
    董事会同意增设科技与数字化部，调整后公司本部将设 14 个部
室。同意售电业务管理部更名为电力市场部、经营计划部更名为经营
管理部。同意对碳资产管理职能、低效无效资产处置管理职能及投资


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管理职能的调整方案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                        二〇二四年三月二十三日




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