证券代码:600578        证券简称:京能电力       公告编号:2024-32




              北京京能电力股份有限公司
          第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2024 年 7 月 5 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体监事送达了第七届监事会第十六次会议通知。
    2024 年 7 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十
六次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    经审议，通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                  北京京能电力股份有限公司监事会
                                             二〇二四年七月十三日




                                  1