证券代码：600578       证券简称：京能电力       公告编号：2024-50




           北京京能电力股份有限公司
     关于变更董事会战略投资委员会名称并修订
                 相关制度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 10
月 25 日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更
董事会战略投资委员会名称并修订其议事规则的议案》。现将相关情
况公告如下：
    为适应公司战略发展需要，提升公司“环境、社会责任及公司治
理（ESG）”工作水平，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、
高质量发展水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，结合公司实际
情况，拟将公司董事会下设的“战略投资委员会”名称变更为“战略
投资与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职
责，并同步修订董事会战略委员会工作细则。本次调整仅为名称及职
责调整，其成员不作调整。本次调整相关事项自公司第八届董事会第
三次会议审议通过之日起生效。
    修订后的《北京京能电力股份有限公司战略投资与 ESG 委员会
工作细则》详见公告附件。


    特此公告。


                                 北京京能电力股份有限公司董事会
                                            二〇二四年十月二十六日



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