证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱        公告编号：临 2024-061


                卧龙电气驱动集团股份有限公司
                    九届八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
八次董事会会议于 2024 年 08 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通
知和材料已于 2024 年 08 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。
公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会
议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2024 年半年度报告》和《卧龙电驱 2024
年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订<公
司章程>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册地址、注册资本、经营
范围并修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于吸收合并全资子公司的公告》。


    （四）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。


    （五）审议通过《关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股票的议
案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司部分回购股份用途暨注销部
分回购股票的公告》。


    （六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 09 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的通知》。
特此公告。

             卧龙电气驱动集团股份有限公司

                          董事会

                     2024 年 08 月 31 日