证券代码：600580            证券简称：卧龙电驱      公告编号：2024-074

                卧龙电气驱动集团股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 09 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        824

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 555,267,451

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                                  42.7960



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会
议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票 相结
合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总裁黎明、副总裁郑艳文、张文刚、莫宇峰、董事会秘书戴芩、财务总监杨
   子江出席了会议。

二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订《公司章程》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                       反对                    弃权

                票数       比例（%）     票数      比例（%）       票数     比例（%）

  A股        554,404,298      99.8445   541,200          0.0974   321,953        0.0581



2、 议案名称：关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股份的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                       反对                    弃权

                票数       比例（%）     票数      比例（%）       票数     比例（%）

  A股        554,413,051      99.8461   596,100          0.1073   258,300        0.0466
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                 同意                    反对                 弃权
序号                          票数          比例      票数      比例          票数     比例
                                            （%）               （%）                  （%）
1        关于变更公司注     130,375,897     99.3423   541,200       0.4123   321,953   0.2454
         册地址、注册资
         本、经营范围并修
         订《公司章程》的
         议案
2        关于变更公司部     130,384,650     99.3489   596,100       0.4542   258,300   0.1969
         分回购股份用途
         暨注销部分回购
         股份的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。

三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、闵鑫

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                                             卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 9 月 19 日