证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱         公告编号：临 2024-078


              卧龙电气驱动集团股份有限公司
                 九届九次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
九次临时董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2024 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席
了会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2024 年第三季度报告》。


    特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司

             董事会

        2024 年 10 月 31 日