证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-21
安徽海螺水泥股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 68
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,518,844,618
其中：A 股股东持有股份总数 2,011,422,606
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 507,422,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.73
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.61
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2023 年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持会议，
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人（其中，执行董事王建超先生、独立非执行董
事张云燕女士以通讯方式参会）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决公司 2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,977,807,320 98.33 33,277,083 1.65 338,203 0.02
H股 331,409,863 65.31 172,173,149 33.93 3,839,000 0.76
普通股合计： 2,309,217,183 91.68 205,450,232 8.16 4,177,203 0.16
2、 议案名称：审议和表决公司 2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,010,094,476 99.93 989,930 0.05 338,200 0.02
H股 494,520,645 97.46 10,548,867 2.08 2,352,500 0.46
普通股合计： 2,504,615,121 99.43 11,538,797 0.46 2,690,700 0.11
3、 议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制
的经审计之 2023 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,009,739,276 99.91 1,345,130 0.07 338,200 0.02
H股 474,347,576 93.48 30,721,936 6.06 2,352,500 0.46
普通股合计： 2,484,086,852 98.62 32,067,066 1.27 2,690,700 0.11
4、 议案名称：审议和表决关于聘请 2024 年度财务和内控审计师并决定其酬金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,011,022,706 99.98 121,700 0.01 278,200 0.01
H股 506,059,762 99.73 511,750 0.10 850,500 0.17
普通股合计： 2,517,082,468 99.93 633,450 0.03 1,128,700 0.04
5、 议案名称：审议和表决 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,011,293,106 99.99 129,500 0.01 - -
H股 506,571,512 99.83 - - 850,500 0.17
普通股合计： 2,517,864,618 99.96 129,500 0.01 850,500 0.03
6、 议案名称：审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公司及合营公
司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,011,047,806 99.98 374,800 0.02 - -
H股 506,073,512 99.73 498,000 0.10 850,500 0.17
普通股合计： 2,517,121,318 99.93 872,800 0.04 850,500 0.03
7、 议案名称：审议和以特别方式表决关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司
注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,011,052,606 99.98 370,000 0.02 - -
H股 497,531,277 98.05 9,040,235 1.78 850,500 0.17
普通股合计： 2,508,583,883 99.59 9,410,235 0.38 850,500 0.03
8、 议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,969,161,782 97.90 41,904,124 2.08 356,700 0.02
H股 213,357,178 42.05 293,066,989 57.75 997,845 0.20
普通股合计： 2,182,518,960 86.65 334,971,113 13.30 1,354,545 0.05
9、 议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境
外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,962,262,497 97.56 49,160,109 2.44 - -
H股 80,199,114 15.80 426,372,398 84.03 850,500 0.17
普通股合计： 2,042,461,611 81.09 475,532,507 18.88 850,500 0.03
10、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定回购境
外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,011,064,606 99.98 358,000 0.02 - -
H股 505,777,009 99.68 724,225 0.14 920,778 0.18
普通股合计： 2,516,841,615 99.92 1,082,225 0.04 920,778 0.04
5
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议和表决 2023 年
5 82,423,092 99.84 129,500 0.16 - -
度利润分配方案
审议和表决关于本公
司及其附属公司为
6 48 家附属公司及合 82,177,792 99.55 374,800 0.45 - -
营公司提供担保额度
预计的议案
审议和以特别方式表
决关于提请股东大会
9 授权董事会决定配售 33,392,483 40.45 49,160,109 59.55 - -
境外上市外资股的议
案
审议和以特别方式表
决关于提请股东大会
10 授权董事会决定回购 82,194,592 99.57 358,000 0.43 - -
境外上市外资股的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2023 年度股东大会审议的第 7-10 项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：车继晗、郑嘉炜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本
次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法
规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
6
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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