证券代码：600587         证券简称：新华医疗         编号：临 2024-007



                     山东新华医疗器械股份有限公司

  关于拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）



    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）于 2024
年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》，拟续聘天职国际为公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构，
并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息

    1、基本信息

    天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨
询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

     截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

    天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿
元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审
计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

    2、投资者保护能力

    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业
风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、
2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
和自律监管措施的情形。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

    项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000
年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司
审计报告 2 家。

    签字注册会计师 2：张辰，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市
公司审计，2017 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

    项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事
上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 0
家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3、独立性

    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2024 年度审计费用共计 189 万元（其中：年报审计费用 150 万元；
内控审计费用 39 万元）。较上一期审计费用持平。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
    公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：具有从事证券、期货业务资格
的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业能力，其一贯遵循独立、
客观、公正的职业准则,诚信状况良好，能较好地完成公司委托的各项工作，其
能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。
    我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审
计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，提议公司董事会续聘天职国际
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计
机构，并提交公司股东大会审议。
    （二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
     公司独立董事认为：我们认为公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具
备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2024 年
度审计工作的要求，公司聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益
的情况。综上，我们同意公司本次聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。
    （三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，以 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，议案
尚需提交公司股东大会审议。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                    山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                               2024 年 3 月 29 日