股票简称：用友网络          股票代码：600588             编号：临 2024-020



                     用友网络科技股份有限公司

                第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日以现场
结合在线方式召开了公司第九届监事会第六次会议。公司现有监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：
   一、《公司 2023 年度监事会工作报告》
   该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    二、《公司 2023 年度财务决算方案》
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、《公司 2023 年度利润分配预案》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络 2023 年年度利润
分配方案公告》（编号：临 2024-021）。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    四、《公司 2023 年年度报告及摘要》
    公司监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了
公司 2023 年年度报告，现发表如下审核意见：
    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及相关制度的各项规定；
    2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
                                    1
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和
财务状况；
    3、保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    五、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    六、《公司关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    七、《公司关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》
    该议案 3 名监事回避表决，直接提交股东大会审议。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    八、《公司关于 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    九、《公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    公司监事会发表如下审核意见：公司 2023 年度的募集资金存放和使用均符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和
使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资
金的存放与使用合法合规。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《用友网络关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：
临 2024-024）。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2024-025）


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    公司监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2024-026）。
    公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，
有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议
案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中
小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十二、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临 2024-027）。
    公司监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理
财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金
正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十三、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用
部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临 2024-028）。
    公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，
有助于提升闲置资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表
决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股
东利益的情形，符合公平、公正的原则。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


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    十四、《公司关于计提资产减值准备的议案》
    公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情
况，能够公允地反映公司的资产状况。 具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临
2024-029）。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    十五、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股
票的议案》
    根据《2019 年股权激励计划（草案）》规定，2019 年第三期股票期权已获
准行权，公司原股权激励对象周朴欢等 3 人放弃第三期股票期权行权共计 5,630
份。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 3 人的股票期权共计 5,630 份。
    公司原股权激励对象王军等 328 人发生了《2022 年股权激励计划（草案）》
中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形，根据股东大会授权，公司
董事会决定回购注销上述 328 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,523,950
股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 12.56 元/股。
    公司监事会发表如下审核意见：同意公司作废周朴欢等 3 人放弃第三期股票
期权行权共计 5,630 份；回购注销王军等 328 人已获授但尚未解锁的限制性股票
共计 1,523,950 股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。




                                         用友网络科技股份有限公司监事会
                                                   二零二四年三月三十日




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