股票简称：用友网络           股票代码：600588           编号：临 2024-072


                     用友网络科技股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于 2024 年 10
月 29 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第九
届董事会第十三次会议，现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董
事 3 名，采用在线方式参加会议的董事 4 名，公司全体监事、董事会秘书列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有
限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、《公司 2024 年第三季度报告》
    该报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事
会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
   该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、《公司关于作废部分已授出股票期权的议案》
    2020 年 6 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2020
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年股权激励计
划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变
更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、
解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
    公司原股权激励对象张月强等 31 人发生了《2020 年股权激励计划（草案）》
中规定的激励对象业绩考核不达标的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定
作废上述其中 31 人已获授但未获准行权的股票期权共计 2,060,000 份。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、《公司关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提
资产减值准备的公告》（编号：临 2024-074）。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过
350,000 万元，具体情况如下：
                                                            单位：万元
              银行名称                  综合授信额度            授信期限
国家开发银行北京分行                           250,000          1年
招商银行股份有限公司                            50,000          1年
上海浦东发展银行股份有限公司                    50,000          1年
                 合计                          350,000           /
    上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限
为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度
可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自
董事会审议通过之日起一年。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。




                                        用友网络科技股份有限公司董事会
                                              二零二四年十月三十一日