股票代码：600590         股票简称：泰豪科技        公告编号：临 2024-024



                      泰豪科技股份有限公司
            第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议
于 2024 年 10 月 12 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于
2024 年 10 月 8 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本
次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
    为把握国家应急产业战略发展机遇期，加强全资子公司泰豪电源技术有限公
司（以下简称“泰豪电源”）的商务竞争优势，优化其资产负债结构，同意公司
用与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资 8 亿元人民币，其中 3 亿元计入
泰豪电源注册资本，剩余 5 亿元计入其资本公积。
    本次增资完成后，泰豪电源的注册资本将由 20,000 万元增至 50,000 万元，
泰豪电源仍为公司的全资子公司。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向全
资子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-025）。
    特此公告。




                                                    泰豪科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2024 年 10 月 14 日