证券代码：600596         证券简称：新安股份      公告编号：2024-046 号

                 浙江新安化工集团股份有限公司
            第十一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日
以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十四次会议，会议通知于 2024 年 8 月
16 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《新安股份 2024 年半年度报告及摘要》
    本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2024 年半年度报告》。
    （二）审议通过了《新安股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    特此公告。




                                     浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                           2024年8月22日