证券代码：600596            证券简称：新安股份      公告编号：2024-067 号

                  浙江新安化工集团股份有限公司
   关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2024 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 19 日
3. 股权登记日

       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股            600596      新安股份          2024/11/12

二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：传化集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2024 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.38%股份的股东传化集团有限公司，在 2024 年 11 月 9 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    本次增加的临时提案为《关于增补陈捷为公司董事的议案》《关于增补姚晨
蓬为公司董事的议案》。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 29 日公告的原股东大会通
   知事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 15 点 00 分
召开地点：浙江省建德市新安江街道江滨中路 1 号新安大厦三层本公司会议室。
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日
                     至 2024 年 11 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于增补公司董事的议案                                 √
   2     关于增补陈捷为公司董事的议案                           √
   3     关于增补姚晨蓬为公司董事的议案                         √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 详见 2024 年 10 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
   易所网站 www.sse.com.cn。
   议案 2、议案 3 详见 2024 年 11 月 12 日《中国证券报》《上海证券报》和上
   海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                        浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 12 日
        报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                           授权委托书

浙江新安化工集团股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 19
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号       非累积投票议案名称                  同意      反对    弃权

    1      关于增补公司董事的议案

    2      关于增补陈捷为公司董事的议案

    3      关于增补姚晨蓬为公司董事的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                                   委托日期：    年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。