证券代码：600598      证券简称：北大荒          公告编号：2024-030


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
   第七届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 10 月 28
日召开第七届董事会第二十六次会议（临时），会议通知于 2024 年 10 月 22 日以
专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部董事均
参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议
案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：
    一、2024 年第三季度报告的议案
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
    二、关于八五二、二九一等分公司购买北大荒集团黑龙江八五二、二九一等
农场有限公司资产之关联交易的议案
    为加强农业基础设施建设，进一步增强农业综合生产能力，黑龙江北大荒农
业股份有限公司八五二分公司、二九一分公司、江滨分公司、二九○分公司、八
五六分公司经与北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司、二九一农场有限公司、
江滨农场有限公司、二九○农场有限公司、八五六农场有限公司（以下简称：八
五二农场、二九一农场、江滨农场、二九○农场、八五六农场）协商，拟购买上
述 5 家农场有限公司水泥晒场、库房及其附属设施等固定资产，用于农业生产经
营。
    上述八五二等 5 家分公司拟购买 21 项资产，账面原值合计 36,316,243.34 元，
累 计 折 旧 14,239,863.59 元 ， 净 值 22,076,379.75 元 ， 评 估 交 易 价 格 共 计
22,663,056.00 元。
    本次购买业务完成后，将有效提升分公司农产品的存储、晾晒能力、抗风险
能力，为农业丰产增收提供有力保障。同时分公司利用库房及附属设施等固定资
产能够进一步提高农机具停放标准，减少农机自然损耗和维修成本，实现农机管
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理提档升级，促进现代农业发展。
    因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五二农场、二九一农场、江滨农场、
二九〇农场、八五六农场的母公司,本次交易构成关联交易。
    本议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会
审议。
    本议案涉及关联交易，本公司董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事高建
国先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）
全票（4 票）赞成通过此议案。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇二四年十月二十九日




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