证券代码：600600         证券简称：青岛啤酒        公告编号：2024-006


                        青岛啤酒股份有限公司
                 第十届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届监事会（“监事会”）第十五次
会议（“本次会议”）于 2024 年 3 月 25 日在青岛以现场会议方式召开。公司已
于本次会议前按规定向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议
召开前提交全体监事。本次会议应参与表决监事 5 人，实际现场出席监事 5 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    本次会议由公司监事会临时召集人李燕女士主持，经全体监事审议表决，通
过了以下议案：

    1、审议通过公司 2023 年年度报告（包括经审计的财务报告）。
    监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的经营情况和财务
状况。监事会同意通过该议案。
    2、审议通过 2023 年度监事会工作报告。
    3、审议通过公司 2023 年度利润分配预案。
    4、审议通过聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计师和 2024 年度内部控制审计师的议案。
    5、审议通过 2024 年公司申请授信额度的议案。
    6、审议通过公司 2023 年内部控制评价报告。
    7、审议通过公司对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度
履职情况的评估报告。


                                    1
   上述议案的同意票数均为 5 票，无反对票或弃权票。其中，第一至四项议案
需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                           青岛啤酒股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 25 日




                                  2