方正科技集团股份有限公司董事会
      关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，方正科技集团股份

有限公司（以下简称“公司”）独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张

红先生自查并出具了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报

告》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下

专项意见：

    2023 年度公司三位独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生

符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不

存在影响独立性的情形。




                              方正科技集团股份有限公司董事会

                                             2024 年 3 月 28 日