证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-005



                  方正科技集团股份有限公司
            2023 年度拟不进行利润分配的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：

     ● 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度将不进行利润
        分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；

     ● 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023
        年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

     ● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。



    一、2023 年度利润分配预案内容

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期
末未分配利润为-4,138,184,434.96 元。经董事会决议，鉴于公司 2023 年度业绩盈
利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本或其他形式的分配。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



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    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期
末未分配利润为-4,138,184,434.96 元，鉴于公司 2023 年度业绩盈利但期末母公司
未分配利润为负数，因此公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023
年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。



    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，以九票同意、
零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十三届监事会 2024 年第一次会议，以三票
同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的
预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。

    特此公告。

                                           方正科技集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 3 月 30 日




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