证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-037



                 方正科技集团股份有限公司
     第十三届董事会 2024 年第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2024 年 12
月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第五次会
议通知，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事会全体成员及高级管理人
员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过了如下决议：

    一、 关于泰国生产基地增加投资额度的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《方正科技集团股份有限公司关于泰国生产基地增加投资额度的公告》（公告编
号：临 2024-038）。

    本议案已经公司第十三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议事前审议通
过，一致同意提交公司董事会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、 关于公司高级管理人员 2023 年度绩效及薪酬的议案

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   本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议事前
审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

   公司董事长兼总裁陈宏良先生、董事兼副总裁王喆先生、董事张扬先生因
利益冲突回避表决。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                         方正科技集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 31 日




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