证券代码：600603        证券简称：广汇物流      公告编号：2024-007


                   广汇物流股份有限公司
     第十一届董事会 2024 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，本次
会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事
7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的
决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2024 年度新增担保
总额的公告》（公告编号：2024-009）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于预计公司 2024 年度融资总额的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2024 年度融资总额
的公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、鲍
乡谊已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任苏坤女士为公司证券事务代表（简历后附），
协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第十一届董事会届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通
知》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-012）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2024 年 1 月 18 日


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附件：
    苏坤，女，汉族，1989 年 6 月出生，本科学历，高级企业合规
师，中国国籍，无境外居留权。2016 年 9 月取得上海证券交易所上市
公司董事会秘书任职资格。现任广汇物流股份有限公司证券部经理助
理；曾任中粮糖业控股股份有限公司证券事务代表，董事会办公室专
业经理。




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