证券代码：600603        证券简称：广汇物流      公告编号：2024-016


                   广汇物流股份有限公司
     第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2024 年第三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出，本次
会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事
7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的
决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司对外担保的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司对外担保的公告》（公告
编号：2024-017）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、鲍
乡谊已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，加强党组织的战斗堡垒作用，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进
行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同

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日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-018）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事的
行为，根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司累积投票制
实施细则》进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司累积投票制实施细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<公司内部重大信息报告制度>的议案》
    为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息迅
速、顺畅的流动、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完
整地披露信息，充分维护投资者的合法权益，根据有关规定，结合公
司实际情况，同意对《公司内部重大信息报告制度》进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司内部重大信息报告制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订<公司外部信息报送和使用管理制度>的
议案》
    为提高公司的规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重
大事项在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，
根据有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司外部信息报送和使


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用管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
    为进一步加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)
之间的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，切
实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据有关规定，结
合公司实际情况，同意对《公司投资者关系管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制
度>的议案》
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露
义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据有
关规定，结合公司实际情况，同意对《公司信息披露暂缓与豁免业务
管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通
知》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同


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日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-019）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2024 年 2 月 6 日




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