证券代码: 600603       证券简称:广汇物流        公告编号:2024-058


                   广汇物流股份有限公司
     第十一届董事会 2024 年第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2024 年第六次会议通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，本次
会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，
实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2024-059）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-060）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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    广汇物流股份有限公司
        董 事 会
      2024 年 7 月 16 日




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