证券代码：600603        证券简称：ST广物       公告编号：2024-100


                   广汇物流股份有限公司
      第十届监事会 2024 年第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024
年第七次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本次会议于
2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公
司董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的
决议合法、有效。会议审议通过了《关于控股孙公司减资暨关联交易
的议案》：
    监事会认为，本次减资暨关联交易事项符合公司业务发展的需要，
该关联交易的表决程序符合相关法律规定，该议案已经公司第十一届
董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董
事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第
七次会议审议通过，已发表书面审核意见，关联董事、监事已回避表
决。本次减资事项为公司控股子公司与关联方按照持股比例同比例减
资，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于控股孙公司减资暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-102）。

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   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周亚丽回
避表决。
   本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。


   特此公告。




                                        广汇物流股份有限公司
                                            监   事 会
                                          2024 年 11 月 14 日




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