证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-102
广汇物流股份有限公司
关于控股孙公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》，公司全资子公司四川
广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）拟对控股子公司新
疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称“御景中天”）、新疆汇
润兴疆房地产开发有限公司（以下简称“汇润兴疆”）减资，全体股
东按持股比例同比例减资。本次御景中天拟减资 25,000 万元，注册
资本由 45,000 万元变为 20,000 万元；汇润兴疆拟减资 25,000 万元，
注册资本由 50,000 万元变为 25,000 万元，减资后上述公司仍为四川
蜀信控股子公司，各股东持股比例不变。
●公司与新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“广汇信
邦”）、新疆万财投资有限公司（以下简称“万财投资”）均属于受
同一法人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇
集团”）控制的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易
已经公司第十一届董事会 2024 年第十一次会议审议通过，关联董事
赵强已回避表决；公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第
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六次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一
届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，已发表书面审核
意见；本次减资事项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会和御
景中天、汇润兴疆股东会审议。
●截至目前，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额为 0 元（不含本次）。
●风险提示：本次交易实施不存在重大法律障碍，本次减资事项
仍需交易双方根据相关规定，办理工商变更手续后正式完成。公司将
积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
本次拟减资公司御景中天注册资本为 45,000 万元，公司全资子
公司四川蜀信持有其股份的比例为 70%，关联方广汇信邦持有其股份
的比例为 30%；拟减资公司汇润兴疆注册资本为 50,000 万元，公司
全资子公司四川蜀信持有其股份的比例为 60%，关联方万财投资持有
其股份的比例为 40%。
（二）本次交易的目的和原因
鉴于御景中天、汇润兴疆已开发的房地产项目已陆续竣工并基本
销售完毕，且公司承诺未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅
地产开发项目。为提高资金使用效率，拟对御景中天和汇润兴疆减资，
全体股东按持股比例同比例减资。本次御景中天拟减资 25,000 万元，
注册资本由 45,000 万元变为 20,000 万元；汇润兴疆拟减资 25,000
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万元，注册资本由 50,000 万元变为 25,000 万元，减资后上述公司仍
为四川蜀信控股子公司，各股东持股比例不变。
（三）本次交易生效履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易已
经公司第十一届董事会 2024 年第十一次会议审议通过，关联董事赵
强已回避表决；公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第六
次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届
董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，已发表书面审核意
见；本次减资事项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会和御景
中天、汇润兴疆股东会审议。
截至目前，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间相同交易类别下标的相关的关联交易金额为 0 元（不含本次）。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
公司及四川蜀信与广汇信邦、万财投资均属于受同一法人广汇集
团控制的关联法人。
（二）关联方基本情况
关联方一：新疆广汇信邦房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91650100552431327N
成立时间：2010 年 4 月 26 日
公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）上海路
16 号广汇凤凰城小区 2 栋 1 层
法定代表人：刘华
注册资本：150,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法
规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批
准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关
部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：房地产开发、销售、租
赁；建材、百货的销售；投资咨询；销售策划。
关联方二：新疆万财投资有限公司
统一社会信用代码：91650100726985283L
成立时间：2001 年 5 月 24 日
公司住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园
K 座负一层
法定代表人：赵磊
注册资本：83,807.71 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：供暖服务；证券投资咨询；房地产开发经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房
租赁；停车场服务；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非
居住房地产租赁；环境保护专用设备销售；日用百货销售；物业管理。
（三）独立性说明
公司及四川蜀信与万财投资在产权、业务、资产、人员及债券债
务等方面不存在关系。
公司及四川蜀信与广汇信邦在产权、资产、人员等方面不存在关
系。存在业务、债权债务关系，属于关联交易。
（四）关联方的资信及履约能力
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广汇信邦、万财投资经营状况稳定，资信状况正常，未被列为失
信被执行人，具有履约能力。
三、关联交易标的的基本情况
标的一：新疆御景中天房地产开发有限公司
交易类别：与关联人共同投资（减资）
统一社会信用代码：91650102MA78171X8C
成立时间：2018 年 7 月 3 日
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中天广场 1 栋
八层 1 室
法定代表人：崔瑞丽
注册资本：45,000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发与经营。
御景中天非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项，
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 119,857.34 81,468.35
净资产 47,092.77 52,555.80
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 216,288.30 38,032.96
净利润 22,196.46 5,463.03
股东认缴出资额及比例：
股东名称 四川蜀信 广汇信邦 小计
减资前认缴金额（万元） 31,500 13,500 45,000
减资前持股比例 70% 30% 100%
减资金额（万元） 17,500 7,500 25,000
减资后认缴金额（万元） 14,000 6,000 20,000
减资后持股比例 70% 30% 100%
标的二：新疆汇润兴疆房地产开发有限公司
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交易类别：与关联人共同投资（减资）
统一社会信用代码：91650100MA785MM98G
成立时间：2018 年 11 月 29 日
公司住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街 377 号美居物
流园 H 座 4 层 60 号
法定代表人：崔瑞丽
注册资本：50,000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发与经营。
汇润兴疆非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项，
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 82,942.10 80,537.10
净资产 50,191.79 50,158.10
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 371.20 20.40
净利润 -2,220.21 -33.69
股东认缴出资额及比例：
股东名称 四川蜀信 万财投资 小计
减资前认缴金额（万元） 30,000 20,000 50,000
减资前持股比例 60% 40% 100%
减资金额（万元） 15,000 10,000 25,000
减资后认缴金额（万元） 15,000 10,000 25,000
减资后持股比例 60% 40% 100%
四、关联交易的定价情况
本次御景中天、汇润兴疆全体股东按照持股比例同比例减资，减
资后各股东持股比例不变，御景中天和汇润兴疆将注册资本金按比例
退回全体股东。本次交易定价公允，定价明确、合理，符合相关法律、
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法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
五、关联交易对公司的影响
本次减资事项是基于公司长远发展的需要，有利于进一步整合公
司资源、优化资源配置，提升资本使用效能，符合公司实际经营需要，
能够进一步聚焦核心资源于能源物流主业发展，增强公司整体的盈利
水平及持续经营能力，将对公司能源物流业务产生积极影响。本次减
资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期
损益产生影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，本次交易已经公司第十一届董事会 2024 年第十一次会议审议通
过，关联董事赵强已回避表决；公司第十一届董事会独立董事专门会
议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；
公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，已发
表书面审核意见；本次减资事项尚需提交公司 2024 年第六次临时股
东大会和御景中天、汇润兴疆股东会审议。
（一）第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决
议
经审阅，我们认为本次控股孙公司减资暨关联交易遵循了公平、
公正、合理的原则。本次减资是基于其战略及经营发展的需要，有利
于促进公司长期稳定发展，不会导致公司合并报表范围发生变化，不
会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。综上，我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事
会审议。
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（二）董事会审计委员会意见
我们认为，本次减资事项是基于公司实际经营需要，有利于进一
步聚焦能源物流主业发展，增强公司整体的盈利水平及持续经营能
力。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影
响公司正常生产经营活动，不存在损害中小股东利益的行为和情况，
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将
关于控股孙公司减资暨关联交易的事项提交公司董事会审议。
本次减资事项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 14 日
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