证券代码：600603       证券简称：ST 广物         公告编号：2024-109

               广汇物流股份有限公司关于
  2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 股东大会有关情况
    (一) 股东大会的类型和届次：
    2024 年第六次临时股东大会
    (二) 股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日
    (三) 股权登记日
    股份类别          股票代码        股票简称         股权登记日
      Ａ股              600603        ST 广物          2024/11/22
    二、 增加临时提案的情况说明
    (一) 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
    (二) 提案程序说明
    公司已于 2024 年 11 月 14 日披露了《广汇物流股份有限公司关
于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有
45.98%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024
年 11 月 14 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    (三) 临时提案的具体内容
    本次增加的临时提案为《关于调整回购股份方案的议案》、《关于
终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》及《关于减少注
册资本及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第十一届董事会 2024 年第十一次会议、第十
届监事会 2024 年第八次会议、第十一届董事会独立董事专门委员会
2024 年第七次会议、第十一届董事会战略委员会 2024 年第四次会议
审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2024-
106、107、108）。
      三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 14 日公告的原
股东大会通知事项不变。
      四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
      (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 15 点 30 分
      召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦
40 楼会议室
      (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日
                          至 2024 年 11 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (三) 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
      (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                           A 股股东
                             非累积投票议案
  1     关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案       √
  2     关于控股孙公司减资暨关联交易的议案                        √
 3.00   关于调整回购股份方案的议案                                √
 3.01   调整回购股份价格                                          √
 3.02   调整回购方案实施期限                                      √
  4     关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案          √
  5     关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案                  √

   1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次会议的议案已于 2024 年 11 月 14 日、16 日在《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
      2、特别决议议案：3、4、5
      3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
      4、涉及关联股东回避表决的议案：2
      应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。


                                              广汇物流股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2024 年 11 月 16 日


报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
                       授权委托书
广汇物流股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
11 月 29 日召开的贵公司 2024 年第六次临时股东大会，并代为行使
表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：
序号               非累积投票议案名称               同意 反对 弃权
     关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议
  1
     案
  2  关于控股孙公司减资暨关联交易的议案
3.00 关于调整回购股份方案的议案
3.01 调整回购股份价格
3.02 调整回购方案实施期限
     关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的
  4
     议案
  5  关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：




                                    委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。