广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议文件



        广汇物流股份有限公司第十一届董事会
      独立董事专门会议 2024 年第七次会议决议
    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独
立董事专门会议 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯
方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会
议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、
召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司独立
董事专门会议实施细则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》
    经审阅，我们认为本次调整股份回购价格和实施期限符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的债务履行能力、
持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布
不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案并将该
议案提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份
的议案》
    经审阅，我们认为本次终止实施员工持股计划预留份额并注销股
份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公
司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存
在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合

                                  1
                     广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议文件


上市条件，亦不会影响公司的上市地位。综上，我们一致同意该议案
并将该议案提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此决议。




                                  独立董事：崔艳秋、刘文琴、孙慧
                                               2024 年 11 月 15 日




                                  2