证券代码：600603        证券简称：ST 广物       公告编号：2024-104


                   广汇物流股份有限公司
   第十一届董事会 2024 年第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    因控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司向广汇物流
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出《关于增加 2024 年
第六次临时股东大会临时提案的函》，公司第十一届董事会 2024 年
第十二次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议
于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7
名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的
决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》
    董事会同意对回购方案中的回购股份价格及回购方案实施期限
的相应调整。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公
告编号：2024-106）。
    本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第七
次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届
董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，已发表书面审核意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

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    二、审议通过《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份
的议案》
    董事会同意将员工持股计划预留份额 37,221,000 股股票注销并
相应减少公司注册资本。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份
额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。
    本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七
次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
    因公司拟终止实施员工持股计划预留份额并注销股份。根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司
实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2024-108）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                         广汇物流股份有限公司
                                              董   事 会
                                           2024 年 11 月 16 日


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