证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-114
广汇物流股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,318,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
51.0599
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持
本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次
股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事、副总经理兼财务总监
1
李建军先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独
立董事刘文琴女士现场出席本次会议；董事长、总经理刘栋先生、董
事赵强先生、独立董事孙慧女士视频出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席王国林先生现场
出席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生视频出席会议。
3、董事会秘书王勇现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,927,917 99.7787 519,626 0.0827 870,792 0.1386
2、议案名称：关于控股孙公司减资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,025,688 98.9635 362,926 0.3069 862,631 0.7296
3.00、关于调整回购股份方案的议案
3.01、议案名称：调整回购股份价格
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,783,817 99.9149 297,718 0.0473 236,800 0.0378
3.02、议案名称：调整回购方案实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,785,909 99.9152 300,926 0.0478 231,500 0.0370
4、议案名称：关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,804,069 99.9181 215,774 0.0343 298,492 0.0476
5、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,674,569 99.8975 385,364 0.0613 258,402 0.0412
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘请 2024 年度
1 67,568,671 97.9837 519,626 0.7535 870,792 1.2628
审计机构及审计费用
3
标准的议案
关于控股孙公司减资
2 35,480,368 96.6611 362,926 0.9887 862,631 2.3502
暨关联交易的议案
关于调整回购股份方
3.00 - - - - - -
案的议案
3.01 调整回购股份价格 68,424,571 99.2248 297,718 0.4317 236,800 0.3435
调整回购方案实施期
3.02 68,426,663 99.2279 300,926 0.4363 231,500 0.3358
限
关于终止实施员工持
4 股计划预留份额并注 68,444,823 99.2542 215,774 0.3129 298,492 0.4329
销股份的议案
关于减少注册资本及
5 修订《公司章程》的 68,315,323 99.0664 385,364 0.5588 258,402 0.3748
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：3、4、5
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
3、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、于凌霄律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
4
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 30 日
5
