证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2024-011




                  上海市北高新股份有限公司
            关于第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于
2024 年 1 月 31 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，其中董事王晓丹女士、独立董事杨力先生以通讯方式参
加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规
定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：


       一、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》
    因公司原董事会提名委员会委员顾博先生已辞任，为完善公司治理,根据《公
司董事会提名委员会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司副董
事长陈军先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》
    因公司原董事会战略委员会委员顾博先生已辞任，为完善公司治理,根据《公
司董事会战略委员会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司董事、
总经理卢醇先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会一
致。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议通过了《关于控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司
预售商品房的议案》
    董事会同意公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简
称“云盟汇”）向上海泰科龙实业集团有限公司（以下简称“泰科龙”）预售上海
市静安区共和新路 3201 弄“云汇数智中心”5 号 20、21 层（以下简称该房屋），
该房屋的规划用途为商办，建筑面积为 3000.25 平方米（建筑面积以上海市房屋
土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准），该房屋每平方米建筑面积单价
为人民币 50,000.00 元（大写：伍万元整），总房价款为人民币 150,012,500.00
元（大写：壹亿伍仟零壹万贰仟伍佰元整）。董事会授权公司管理层根据预售商
品房的具体需求办理相关手续，并签署相关合同、协议及文件。
    本次云盟汇预售商品房事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇二四年二月一日
附件：

陈军先生简历

陈军，男，中国国籍，1968 年 5 月出生，本科学历，硕士学位。历任上海

市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公

司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经

济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济

委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上

海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海数据港股

份有限公司董事。




卢醇先生简历

    卢醇，男，中国国籍，1980 年 11 月出生，研究生学历，工商管理硕

士，高级经济师。历任上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海

金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产投资有限公司

综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助

理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，

兼任上海大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海市北高

新股份有限公司董事、总经理。