证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编号：2024-051



                        上海市北高新股份有限公司
       关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、   股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
   2024 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 15 日
3. 股权登记日
        股份类别          股票代码   股票简称     股权登记日       最后交易日
          Ａ股             600604    市北高新      2024/11/6            －
          Ｂ股             900902    市北 B 股    2024/11/12        2024/11/6


二、   增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海市北高新（集团）有限公司
2. 提案程序说明
       公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
   45.89%股份的股东上海市北高新（集团）有限公司，在 2024 年 11 月 4 日提出临
   时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
   则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
       提名朱丹女士为第十届监事会股东代表监事候选人。
       监事候选人：朱丹，女，中国国籍，1978 年 2 月出生，管理学学士，本科
   学历。历任杭州西湖达利工业有限公司人事专员、上海埃尔特压缩空气系统工程
   有限公司会计、上海英格索兰压缩机有限公司高级会计、上海市北高新（集团）
   有限公司会计、财务经理助理、财务副经理。现任上海市北高新（集团）有限公
   司财务经理。
          本提案不属于特别决议议案，需要累积投票。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事
   项不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室
(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日
                        至 2024 年 11 月 15 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
   过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)     股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
       序号                     议案名称
                                                            A 股股东 B 股股东

   非累积投票议案

   1          关于续聘会计师事务所的议案                       √       √
   累积投票议案
   2.00       关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案     应选监事（1）人
   2.01       选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事       √       √
1、   说明各议案已披露的时间和披露媒体
       第 1 项议案业经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并于 2024 年 10
   月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、上海证券报》、
   《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。
       第 2 项议案内容于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
   和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》
   披露。


2、   特别决议议案：无


3、   对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2


4、   涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无


5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无




   特此公告。



                                             上海市北高新股份有限公司董事会
                                                             2024 年 11 月 6 日




   报备文件
   上海市北高新（集团）有限公司关于上海市北高新股份有限公司第十届监事会股
   东代表监事候选人提名函。
附件：授权委托书
                            授权委托书
上海市北高新股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 15
日召开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意 反对      弃权

1        关于续聘会计师事务所的议案



序号     累积投票议案名称                                           投票数
2.00     关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
2.01     选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。