上海市北高新股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

        会议资料



        2024 年 11 月



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          市北高新制
             上海市北高新股份有限公司
           2024 年第五次临时股东大会议程

       时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00
       地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式：
地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园
站。
       会议主持：董事长 孙中峰先生
       见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
       会议议程:
    一、宣读大会注意事项；
    二、会议审议事项：
    非累积投票议案
    1、关于续聘会计师事务所的议案
   累积投票议案
   2.00、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
    2.01、选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事
    三、股东提问与发言；
    四、大会进行表决；
    五、宣布表决结果；
    六、宣读法律意见书；

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七、宣读 2024 年第五次临时股东大会决议；
八、宣布大会结束。




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     议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东：
      拟聘任会计师事务所的基本情况
      （一）机构信息
      1、基本信息。
      中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特
殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资
格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
      事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
      成立日期：2013 年 12 月 19 日
      组织形式：特殊普通合伙
      注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601
室
      首席合伙人：余强
      上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人
      上年度末注册会计师人数：701 人
      上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
282 人
      最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元
      最近一年审计业务收入：97,289 万元

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    最近一年证券业务收入：54,159 万元
    上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家
    上年度上市公司审计客户主要行业：
    （1）制造业-电气机械及器材制造业
    （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服
务业
    （3）制造业-专用设备制造业
    （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
    （5）制造业-医药制造业
    上年度上市公司审计收费总额 15,494 万元
    本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
    2、投资者保护能力。
    中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累
计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
    中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉
讼中被判决承担民事责任的情况。
    3、诚信记录。
    中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 4 次和纪律处分
0 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 次、监督管理措施 7 次和自律监管措施 7 次。

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    （二）项目信息
    1、基本信息。
    （1）签字注册会计师（项目合伙人）
    姓名：李宁
    执业资质：中国注册会计师
    是否从事过证券服务业务：是
    否具备相应的专业胜任能力：是
    从业经历：1998 年开始从事上市公司审计、2011 年 11 月开
始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。
    （2）签字注册会计师（项目合伙人）
    姓名：阮喆
    执业资质：中国注册会计师
    是否从事过证券服务业务：是
    否具备相应的专业胜任能力：是
    从业经历：2009 年开始从事上市公司审计、2012 年 9 月开
始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署过超过 10 家上市公司审计报告。
    （3）质量控制复核人姓名：李会英
    执业资质：中国注册会计师
    是否从事过证券服务业务：是

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    是否具备相应的专业胜任能力：是
    从业经历：2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017
年 1 月开始在本所执业；近三年签署及复核过超过 10 家上市公
司审计报告。
    2、诚信记录。
    上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为
受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性。
    上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
    2024 年度审计收费为人民币 95.6 万元，其中年报审计收费
75.8 万元，内控审计收费 19.8 万元。2023 年度审计收费为人民
币 113 万元，其中年报审计收费 68 万元，内控审计收费 45 万元。
    公司 2024 年度审计费用与 2023 年度相比下降 15.40%，其
中年报审计费用相比增加 11.47%，内控审计费用相比下降 56%，
变动的原因是由于市场环境及投标人竞价所致。

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    本议案业经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，请各
位股东予以审议。




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议案二：审议《关于选举公司第十届监事会股
            东代表监事的议案》

各位股东：
    公司监事会于 2024 年 11 月 4 日收到监事成佳女士递交的辞
职报告，成佳女士因工作调整向公司监事会申请辞去监事职务。
    为填补监事辞职而出现的职务空缺，公司控股股东上海市北
高新（集团）有限公司提名朱丹女士为第十届监事会股东代表监
事候选人，任期与第十届监事会一致。


    附监事候选人简历：
    朱丹，女，中国国籍，1978 年 2 月出生，管理学学士，本
科学历。历任杭州西湖达利工业有限公司人事专员、上海埃尔特
压缩空气系统工程有限公司会计、上海英格索兰压缩机有限公司
高级会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、
财务副经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务经理。




                          上海市北高新股份有限公司董事会
                                   二〇二四年十一月七日



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