股票代码：600609       股票简称：金杯汽车     公告编号：临 2024-005


                      金杯汽车股份有限公司
        关于披露详式权益变动报告书的提示性公告

    本公司控股股东、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-
9 号公告，裁定批准金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽
车”）的间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）
等 12 家企业实质合并重整的重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司
（以下简称“沈阳汽车”）作为重整投资人，将在华晨集团 100%股权交割
后成为公司间接控股股东，公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称“沈阳市国资委”）。具体情况可参见公司于
2023 年 8 月 3 日披露的《关于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公
告编号：临 2023-029），以及于 2023 年 8 月 5 日披露的《金杯汽车股份有
限公司详式权益变动报告书》。
    本次权益变动系因华晨集团等 12 家实质合并重整企业之重整投资人
沈阳汽车的增资事项所致。根据相关增资协议，沈阳财瑞汽车产业发展合
伙企业（有限合伙）（以下简称“财瑞合伙”）将对沈阳汽车增资 43.80 亿元
并成为其控股股东，沈阳汽车的实际控制人仍为沈阳市国资委。增资完成
且沈阳汽车根据重整计划安排取得重整后的华晨集团 100%股权后，财瑞合
伙将通过沈阳汽车间接取得公司 23.59%股份；沈阳市国资委将通过沈阳汽
车及沈阳工业国有资产经营有限公司（以下简称“沈阳工业”）合计持有金
杯汽车 28.47%股份。

                                -1-
    一、本次权益变动的基本情况
    公司收到间接控股股东华晨集团出具的《告知函》：2024 年 2 月 5 日，
其重整投资人沈阳汽车、沈阳财瑞投资有限公司（以下简称“财瑞投资”，
增资前持有沈阳汽车 100%股权）、财瑞合伙（执行事务合伙人为财瑞投资）
签署《关于沈阳汽车有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。
    根据增资协议，财瑞合伙将对沈阳汽车增资 43.80 亿元，沈阳汽车的注
册资本将由 5 亿元增至 48.80 亿元。增资后，财瑞合伙将持有沈阳汽车 89.75%
股权，原股东财瑞投资将持有沈阳汽车 10.25%股权。本次增资款项将用于
沈阳汽车支付参与华晨集团等 12 家企业实质合并重整的投资款。本次增资
前后，沈阳汽车的实际控制人不会发生变化，均为沈阳市国资委。
    具体可参见同日公告的《关于间接控股股东之重整投资人股权结构变
动的提示性公告》（公告编号：临 2024-004）。
    二、信息披露义务人的基本情况
    1、基本情况
    截至本公告披露日，财瑞合伙的基本情况如下：
公司名称           沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）

成立日期           2023 年 9 月 6 日

营业期限           2023 年 9 月 6 日至无固定期限

出资额             438,000 万元

执行事务合伙人     沈阳财瑞投资有限公司

统一社会信用代码   91210103MACXP4524P

企业类型           有限合伙企业

注册地址           辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 901（918 室）
                   一般项目:汽车零配件零售；汽车销售；汽车零部件研发；技术
                   服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
经营范围           租赁服务(不含许可类租赁服务)；以自有资金从事投资活动；自
                   有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务。(除依法须经批准
                   的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
                   执行事务合伙人为财瑞投资，持有 0.23%份额；有限合伙人为沈
股东名称           阳地铁经营有限公司（以下简称“地铁经营公司”）、辽宁基金投
                   资有限公司（以下简称“辽宁基金”）、沈阳财瑞汽车产业投资发


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                  展有限公司（以下简称“财瑞汽车”），分别持有 48.86%、48.86%、
                  2.05%份额
通讯地址          辽宁省沈阳市沈河区奉天街 328 号产权大厦

联系电话          024-81660375

    2、股权结构
    截至本公告披露日，财瑞合伙的股权控制关系如下：




    三、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份的情况
    本次权益变动前，财瑞合伙未持有公司股份。沈阳市国资委将在重整交
割后通过沈阳汽车（间接通过华晨集团子公司沈阳市汽车工业资产经营有
限公司、辽宁申华控股股份有限公司，以及华晨集团一致行动人辽宁并购
股权投资基金合伙企业（有限合伙））及沈阳工业分别持有金杯汽车
309,367,846 股及 63,910,268 股份，占金杯汽车总股本的 23.59%及 4.87%，
合计股比为 28.47%。
    本次权益变动后，财瑞合伙将取得沈阳汽车 89.75%股权，沈阳汽车根
据重整计划安排取得重整后的华晨集团 100%股权后，财瑞合伙将通过控制
沈阳汽车间接持有金杯汽车 309,367,846 股股份，占金杯汽车总股本的
23.59%；沈阳市国资委将通过沈阳汽车及沈阳工业合计持有金杯汽车
373,278,114 股股份，占金杯汽车总股本的 28.47%。


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    重整交割后，公司在本次增资前后的实际控制人均为沈阳市国资委，其
合计持有的公司股份数及股比不发生变化。
    四、其他说明事项及风险提示
    1、本次权益变动不会影响公司的正常生产经营，公司将保持经营管理
和业务的正常开展。
    2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购
管理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及相关承诺
的情况。
    3、信息披露义务人财瑞合伙已履行权益变动报告义务，具体内容详见
同日披露的《金杯汽车股份有限公司详式权益变动报告书》。
    4、截至本公告披露日，沈阳汽车已完成与重整交割相关的经营者集中
审查程序，国家市场监督管理总局已出具相关决定，对沈阳汽车收购华晨
集团股权案不实施进一步审查。在华晨集团股权交割前，沈阳汽车尚需履
行的主要审批程序为发展和改革主管部门的境外直接投资备案程序；此外，
根据经法院裁定批准的重整计划，相关重整企业还需完成所持华晨中国汽
车控股有限公司（以下简称“华晨中国”）0.44%股份的另行处置。
    针对该等华晨中国 0.44%股权，管理人、重整企业前期拟通过公开拍卖
方式进行处置，但管理人、重整企业及竞拍买受方已于 2024 年 2 月 2 日终
止相关拍卖及转让事项。截至本公告披露日，重整计划仍在执行过程中，重
整企业将通过其他方式另行处置该等华晨中国 0.44%股权。
    截至本公告披露日，沈阳汽车的增资事项尚未完成工商变更登记，重整
所涉及的华晨集团股权交割亦未完成，公司将持续关注后续进展情况，并
严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的
公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                         金杯汽车股份有限公司董事会
                                              二〇二四年二月六日

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