股票代码：600609     股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2024-040


             金杯汽车股份有限公司
 董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会
                     的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事
会于近日收到公司监事会发出的《金杯汽车股份有限公司监事会关于
向董事会提议召开临时股东大会的函》，具体内容如下：
    “公司监事会近日收到公司监事会主席闫静女士、监事李洁女士
的书面辞职报告，闫静女士因退休申请辞去监事会主席职务，李洁女
士因工作变动辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规的规定，闫静女士、李洁女士的辞职将导致公司监事会人数低
于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，闫静女士、李洁女士的
辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，
闫静女士、李洁女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》等相关规定，继续履行公司监事职责。
    公司第十届监事会同意提名刘雁冰先生、刘欢女士为公司第十届
监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
十届监事会届满时止。
    鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相
关法律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关
于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。”
    经公司第十届董事会第十五次会议审议后认为：监事会向董事会
提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容
属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律
法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于
2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议《关于补选
公司第十届监事会非职工监事的议案》。
    具体内容详见公司当日临 2024-041 号公告。
    特此公告。
                                  金杯汽车股份有限公司董事会
                                       二〇二四年七月二十五日