股票代码：600609   股票简称：金杯汽车    公告编号：临 2024-051


                   金杯汽车股份有限公司
             第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、 董事会会议召开情况
   （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
   （二）公司第十届董事会第十七次会议通知，于2024年10月28日以书面
通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
   （三）本次会议于2024年10月30日，以通讯方式召开。
   （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
   （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后
提交董事会审议。
   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   详见公司当日披露的《2023 年第三季度报告》。
   （二）审议通过了《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

   表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

   本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议全体委员同意后提
交董事会审议，尚需提交最近一次股东大会审议。
详见公司当日临 2024-053 号公告。




特此公告。
                                   金杯汽车股份有限公司董事会
                                      二〇二四年十月三十一日