股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-060
金杯汽车股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
● 该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议事先
审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。
●日常关联交易对公司的影响：充分利用关联方技术优势，产
品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的
经营，以确保公司的整体经济效益。
一、日常关联交易履行的审议程序
金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）于
2024 年 12 月 2 日召开了第十届董事会第十九次会议，以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联
交易额度的议案》，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚
恩波回避表决，非关联董事均投了赞成票。
上述议案已事前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年
第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会
上将对该事项进行回避表决。
二、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年年初预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为
28.04 亿元，2024 年 1-10 月实际发生 12.05 亿元，全年预计发生 16.95
1
亿元。2024 年年初预计的日常关联销售货物和提供劳务总额 53.68 亿
元，2024 年 1-10 月实际发生 32.48 亿元，全年预计发生 41.64 亿元。
详见下表：
2024 年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元
本次全年预计发生
2024 年年初 2024 年 1-10 2024 年全年
关联人 额与年初预计金额
预计 月实际发生 预计发生额
差异较大的原因
沈阳仕天材料科技有限 实际业务量比年初
100.00 15.20 40.00
公司 计划减少
延锋国际汽车技术有限 实际业务量比年初
140,000.00 42,306.17 67,000.00
公司及其下属子公司 计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司 实际业务量比年初
140,000.00 77,808.43 102,000.00
及其下属子公司 计划减少
沈阳市中瑞机械有限责 实际业务量比年初
280.00 132.29 220.00
任公司及其子公司 计划减少
华晨汽车集团控股有限
206.82 206.82 房屋租赁费
公司
合计 280,380.00 120,468.90 169,466.82
2024 年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元
2024 年 本次全年预计发生
2024 年年 2024 年全年预
关联人 1-10 月实际 额与年初预计金额
初预计 计发生额
发生 差异较大的原因
实际业务量比年初
华晨宝马汽车有限公司 450,000.00 311,857.08 400,000.00
计划减少
华晨汽车集团控股有限公司 100.00 86.42 100.00
沈阳华晨金杯汽车销售有限
20.00 14.68 20.00
公司
施尔奇汽车系统(沈阳)有限 实际业务量比年初
400.00 52.20 500.00
公司 计划增加
沈阳仕天材料科技有限公司 300.00 177.34 300.00
延锋国际汽车技术有限公司 实际业务量比年初
及其下属子公司 80,000.00 6,835.67 8,000.00
计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司及 实际业务量比年初
其下属子公司 6,000.00 5,766.55 7,500.00
计划增加
沈阳市中瑞机械有限责任公
10.00
司及其子公司
合计 536,820.00 324,789.95 416,430.00
三、预计 2025 年全年日常关联交易的基本情况
结合 2025 年公司的总体工作安排，预计 2025 年日常关联交易采
购货物和接受劳务总额为 22.87 亿元，日常关联交易销售和提供劳务
总额为 45.57 亿元，具体如下表：
预计 2025 年日常关联交易情况表
单位：万元
本年年初
占同 至披露日 2025 年预计金额与
占同类
关联交易 2025 年预 类业 与关联人 上年全年预 上年全年预计发生
关联人 业务比
类别 计金额 务比 累计已发 计发生金额 金额差异较大的原
例（％）
例（%） 生的交易 因
金额
沈阳仕天材料科技有限公司 300.00 4 0 40.00 0.80 预计同比业务增加
向关联人 延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 70,000.00 40 0 45,000.00 32 预计同比业务增加
购买原材 李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 120,000.00 45 0 100,000.00 40 预计同比业务增加
料 沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司 200.00 5 0 120.00 3.20 预计同比业务增加
小计 190,500.00 0 145,160.00
华晨宝马汽车有限公司 413,000.00 98 0 400,000.00 98
华晨汽车制造有限公司 3,000.00 100 0 预计同比业务增加
向关联人 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 200.00 3.50 0 100.00 2.00 预计同比业务增加
销 售 产 延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 30,000.00 15 0 8,000.00 3.80 预计同比业务增加
品、商品 李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 4,500.00 2.50 0 4,500.00 2.50
沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司 20.00 0.30 0 10.00 0.20 预计同比业务增加
小计 450,720.00 0 412,610.00
华晨汽车集团控股有限公司 100.00 9.50 0 100.00 9.50
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司 20.00 2 0 20.00 2
向关联人
施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 500.00 9 0 400.00 3.40 预计同比业务增加
提供劳务
沈阳仕天材料科技有限公司 400.00 40 0 300.00 30 预计同比业务增加
李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 4,000.00 80 0 3,000.00 75 预计同比业务增加
小计 5,020.00 0 3,820.00
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 30,000.00 45 0 22,000.00 45 预计同比业务增加
接受关联
李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 8,000.00 80 0 2,000.00 45 预计同比业务增加
人提供的
沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司 150.00 100 0 100.00 100 预计同比业务增加
劳务
小计 38,150.00 0 24,100.00
合计 684,390.00 0 585,690.00
四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
统一社会信用代码：9121010656468003X9
成立时间：2011 年 1 月 18 日
注册地点：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号
注册资本：1,380.792 万元
法定代表人：孙学龙
企业类型：其他有限责任公司
股东：金杯汽车股份有限公司 50%
延锋国际座椅系统有限公司 50%
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
（2）企业名称：延锋国际汽车技术有限公司
统一社会信用代码：91310000312177358N
成立时间：2014 年 7 月 28 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188
号 A-786 室
注册资本：1,477,323.8204 万元
法定代表人：徐平
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：延锋汽车饰件系统有限公司 100%
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车
零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；企业管理；非居住房地产租赁；汽车装饰用品
制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；
塑料制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
（3）企业名称：李尔(毛里求斯)有限公司
住所：33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of
Mauritius
注册资本：USD7,744,353
法定代表人：Jason Michael Phillips
企业类型：私人股份有限公司
经营范围：根据 2007 年金融服务法案开展全球业务活动，从事
毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。
（4）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
统一社会信用代码：91210100746494975X
成立时间：2003 年 5 月 23 日
注册地点：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道 1 号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：沃尔特默特尔
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
股东：宝马（荷兰）控股公司 75%
沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%
经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘
用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其
发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生
产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽
车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除
外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、
车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用
车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或
配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、
技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服
务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络
管理。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（5）企业名称：华晨汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91210104MA104XHJ4D
成立时间：2019 年 12 月 14 日
注册地点：辽宁省沈阳市大东区东望街 39 号
法定代表人：张宇宏
注册资本：50,000 万人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%
经营范围：一般项目：道路机动车车辆、发动机及零部件生产、
专业设计；工程和技术研究和试验发展；机动车改装服务；汽车新车
销售；汽车零部件及配件制造、零售及批发；报废机动车、发动机及
零部件回收和拆解；机动车修理和维护、售后服务；货物进出口；技
术进出口；房地产开发经营；新兴能源、汽车、发动机及零部件制造
设备技术研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转
让，技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；代理加
工服务业务；住房租赁，非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服
务。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）企业名称：沈阳仕天材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210104MA10MDW75K
成立时间：2020 年 9 月 29 日
注册地点：辽宁省沈阳市大东区东腾一街 13-1 号
注册资本：5,000 万人民币
法定代表人：尚晓熙
企业类型：其他有限责任公司
股东：广州仕天材料科技有限公司 55%
金杯汽车股份有限公司 45%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，合成材料制造（不含危险化学品），塑料
制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，
汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销
售，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材
料技术推广服务，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（7）企业名称：华晨汽车集团控股有限公司
统一社会信用代码：91210000744327380Q
成立时间：2002 年 9 月 16 日
注册地点：沈阳市大东区东望街 39 号
注册资本：80,000 万人民币
法定代表人：刘延辉
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：沈阳汽车有限公司 100%
经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类
汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车、
发动机及零部件（含进口件）、汽车回收拆解，并提供技术咨询、售
后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零
部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，
资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发
与上述经营有关的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
（8）企业名称：沈阳华晨金杯汽车销售有限公司
统一社会信用代码：91210000MA0P5EDLXP
成立时间：2008 年 4 月 17 日
注册地点：沈阳市大东区东望街 39 号
注册资本：30,000 万人民币
法定代表人：张宇宏
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%
经营范围：汽车销售及售后服务；润滑油、汽车零部件销售；汽
车提送服务；二手车置换、经销；汽车装饰、美容与养护服务；汽车
租赁；代办汽车上户与保险；货物及技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）企业名称：沈阳市中瑞机械有限责任公司
统一社会信用代码：91210106702047540Y
成立时间：2001 年 2 月 16 日
注册地点：沈阳市铁西区强工街 36 号
法定代表人：沈鹤鸣
注册资本：500 万人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
股东：沈鹤鸣 40%
沈晓东 40%
屈书琴 20%
经营范围：机械设备、汽车零部件、模具制造；汽车零部件、模
具、机械设备技术开发、技术咨询、技术服务；通用零部件加工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、关联关系
华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担
任董事的公司；华晨汽车集团控股有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售
有限公司、华晨汽车制造有限公司与本公司为同一控制人控制下的关
联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈
阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有
限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为
本公司子公司参股股东；沈阳市中瑞机械有限责任公司为公司孙公司
的参股股东。
3、公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。
关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。
四、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易
定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基
础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品
优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经
营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条
件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到
公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要
业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
以上议案，尚需提交股东大会审议，关联股东沈阳市汽车工业资
产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈
阳工业国有资产经营有限公司、辽宁申华控股股份有限公司将回避表
决。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日
